США приняли закон о проведении реестра бенефициаров
Ранее мы писали о том, что в США исследуют на федеральном уровне вопрос о том, что бы, положить конец анонимности владельцев компаний и трастов .
Немедленно начали законодательные органы штатов Аляска и Нью-Йорк, где были проведены ревизии в органах местной власти, о внесении изменений в корпоративное законодательство, отменяющее анонимность бенефициаров юридических лиц и трастов.
Теперь прогноз в США правил ведения реестра бенефициарных владельцев . Новые требования вступают в силу в 2024 году, именно тогда возникла потребность в передаче в адрес FinCEN информации:
- О каждом бенефициаре юридического лица и траста,
- О каждом последующем лице, которое подает заявку на регистрацию юридического лица или регистрацию иностранного юридического лица с целью ведения бизнеса на территории США.
Под термином бенефициарный владелец понимается любое физическое лицо, прямо или косвенно имеющее отношение к контролю над компанией, или же владеющее или контролирующее не менее чем 25 процентов долей уставного фонда.
